Complia · трансграничный комплаенс-сервис

Комплаенс под контролем — через границы.

International Group OÜ — эстонская компания, которая обеспечивает соответствие требованиям для бизнеса, работающего в нескольких странах, когда одновременно действуют два свода правил. Complia читает оба законодательства вместе, указывает точную норму для каждого обязательства и останавливается, если источники не подтверждают ответ.

Смотреть пакеты Как работает Complia

Только первоисточники Каждое обязательство со ссылкой Проверка человеком перед выдачей

Complia · Эстония ↔ Италия Со ссылками

Иллюстративный пример клиента Компания клиента зарегистрирована в Эстонии · два учредителя, один живёт в Италии

Применимое законодательство о соцстраховании
Вознаграждение члена правления выплачивается из Эстонии
Reg. (EC) 883/2004, Art. 13
Иностранное участие подлежит декларированию в Италии
Ежегодная декларация, quadro RW
D.L. 167/1990, art. 4
Нераспределённая прибыль · итальянский CFC-тест
Эстонская отсрочка налога встречается с итальянскими правилами вменения
TUIR art. 167 · TuMS § 50

1 вопрос удержан — подтверждающий источник не найден. Передан на проверку человеку.

Читает первоисточники Riigi Teataja Normattiva EUR-Lex Gazzetta Ufficiale

Проблема

Одна компания. Два свода правил. Один разрыв.

Компания, зарегистрированная в одном государстве ЕС, владелец или директор которой живёт в другом, подчиняется двум сводам правил одновременно: праву страны регистрации и праву страны, где её люди живут и платят налоги.

Каждый местный консультант хорошо знает свой свод правил. Никому из них не платят за чтение чужого. Обязательства, возникающие из взаимодействия двух систем — декларирование иностранного участия, определение применимой системы соцстрахования, проверка нераспределённой прибыли по правилам КИК — находятся в разрыве между ними. Именно там пропускаются сроки и начинаются штрафы.

Complia закрывает этот разрыв: читает оба свода правил вместе и привязывает каждое возникающее обязательство к норме, из которой оно следует.

Complia

Создана, чтобы читать две правовые системы одновременно.

Complia — это комплаенс-сервис, а не чат-бот. Каждое обязательство подчиняется четырём правилам, и каждый отчёт перед отправкой проверяет человек.

Читает первоисточники права

Complia работает с официальными публикациями, а не с пересказами: Riigi Teataja для эстонского права, Normattiva и Gazzetta Ufficiale для итальянского, EUR-Lex для регламентов и директив ЕС.

Видит взаимодействие

Она читает оба свода правил вместе и находит обязательства, которые существуют только потому, что действуют оба сразу: там, где льгота одного государства встречается с обязанностью отчитываться в другом.

Всегда указывает точную норму

Каждое обязательство в отчёте Complia указывает на статью, параграф или пункт, из которого оно следует, — ваш бухгалтер или юрист проверит его за минуты, а не поверит на слово.

Знает, когда остановиться

Когда подтверждающего источника нет, Complia не гадает. Вопрос удерживается, помечается и передаётся человеку на проверку. Человек в контуре — по замыслу, а не задним числом.

Эстония ↔ Италия

Как этот разрыв выглядит на практике.

Три ситуации, которые мы видим в структурах клиентов между Эстонией и Италией: компания в одной стране, учредитель или директор живёт в другой. Каждое правило само по себе обычно. Прочитанные вместе, они создают работу.

Кейс 01

Нераспределённая прибыль и итальянские правила КИК

Эстония

Прибыль компании облагается налогом только при распределении. Оставленная в компании прибыль до этого момента на уровне компании не облагается.

Италия

Режим контролируемых иностранных компаний может вменить нераспределённый доход иностранной компании её контролирующему участнику — резиденту Италии, если выполнены тесты эффективного налогообложения и состава дохода.

Оставлять прибыль в эстонской компании — вариант по умолчанию, и часто разумный. Но для владельца-резидента Италии это ежегодный тест и, возможно, декларация — хотя деньги никуда не двигались.

Tulumaksuseadus § 50TUIR art. 167 (D.P.R. 917/1986)

Кейс 02

Вознаграждение директора и соцстрахование

Эстония

Вознаграждение члену правления по умолчанию облагается эстонским социальным налогом, который удерживает и платит компания.

Италия

Резидент Италии подчиняется итальянской системе соцстрахования, если координационные правила ЕС не относят его к системе другого государства.

По Регламенту (ЕС) № 883/2004 одновременно применяется законодательство только одного государства — и не всегда эстонское. Применимое право нужно определить и подтвердить справкой A1 до уплаты взносов в правильной стране, а не после.

Reg. (EC) 883/2004, Art. 11–13Reg. (EC) 987/2009, Art. 19 (A1)Sotsiaalmaksuseadus § 2

Кейс 03

Декларирование доли в Италии

Эстония

Участник вносится в эстонский коммерческий регистр при учреждении компании. Эта информация публична.

Италия

Резидент Италии обязан декларировать зарубежные финансовые активы, включая долю в иностранной компании, в разделе RW (quadro RW) годовой декларации и может платить IVAFE с их стоимости.

Доля полностью публична в Эстонии — и всё равно её нужно отдельно декларировать в Италии каждый год, даже если компания не платит дивиденды. Пропуск — это нарушение мониторинга со своим режимом штрафов.

D.L. 167/1990, art. 4Äriseadustik (Commercial Code)

Примеры иллюстративны и упрощены и не являются налоговой или юридической консультацией. Каждый отчёт Complia перед выдачей сверяется с действующим текстом источников.

Услуги

Один партнёр в ЕС для всей картины.

Для американских LLC, британских Ltd и компаний ЕС, чьи владельцы живут в другой стране и кому нужен один контакт внутри ЕС для комплаенса и корпоративного администрирования.

Один контакт внутри ЕС, координирующий всех контрагентов.

Комплаенс-мониторинг Complia

Постоянное картирование обязательств, которые создаёт сочетание ваших юрисдикций, каждое привязано к источнику права, с ведением календаря сроков и напоминаниями.

Корпоративное администрирование

Решения правления и участников, подача документов в регистры, координация годовой отчётности и документооборот для ваших эстонских и европейских компаний — в порядке и в срок.

Трансграничная координация (ЕС и США)

Мы находимся между вашими бухгалтерами, регистрами и консультантами в каждой стране, чтобы подачи и ответы сходились. Единая точка контакта для структур, охватывающих ЕС, Великобританию и США.

Инструменты на основе исследований (EMTAK 72101)

International Group OÜ зарегистрирована по коду EMTAK 72101 — исследования в области технологий. Complia разрабатывается внутри компании, и каждый проект её пополняет: урок одного трансграничного кейса становится проверенным правилом со ссылкой для следующего.

Цены

Понятные пакеты. Без сюрпризов.

Выберите разовый обзор или постоянный сервис. Объём работ согласуется письменно до начала.

Essential

Разовый трансграничный обзор вашей структуры.

€500разово

Трансграничный комплаенс-обзор
Обязательства с указанием источников
Письменный отчёт
Один звонок по итогам

Запросить Essential

Эстонская компания для международных клиентов.

International Group OÜ — компания, зарегистрированная в Йыхви (Эстония), основана в декабре 2023 года; её представляет член правления Франческо Блази. Компания управляется из Эстонии, где её член правления является резидентом. Она зарегистрирована как исследовательская компания в области технологий, и Complia — продукт этих исследований.

Мы работаем с компаниями, чьи владельцы, директора и операции распределены между несколькими странами и кому нужен партнёр внутри ЕС, понимающий, что это значит на практике: какой свод правил к чему применяется, какой орган какую отчётность ждёт и к какому сроку.

Мы работаем на английском и итальянском языках.

Мы в Йыхви, Эстония. Работаем с компаниями там, где их владельцы.

Название: International Group OÜ
Правовая форма: Частная компания (osaühing)Эстонская Республика
Регистрационный код: 16885970
Основана: 28 декабря 2023
Юридический адрес: Kivi tn 5-312, 41533 Jõhvi, Estonia
Член правления: Francesco Blasi
Деятельность: EMTAK 72101Исследования в области технологий
НДС: Не зарегистрированИдёт регистрация
Языки: английский, итальянский

Как мы работаем

От первого звонка до постоянного сервиса.

Четыре шага. Ничего не начинается, пока у вас на руках нет письменного объёма работ и фиксированной цены.

Знакомство

Вы рассказываете, где зарегистрирована компания, где её люди и чем она занимается. Мы проверяем, подходим ли мы и какие юрисдикции затронуты.

Объём и предложение

Вы получаете письменный объём работ, фиксированную цену и сроки до начала работы. Ничего не начинается без вашего одобрения.

Подключение

Мы собираем документы, связываемся с вашим бухгалтером и нужными регистрами и настраиваем ваш календарь комплаенса.

Постоянный сервис

Обязательства отслеживаются, сроки контролируются, отчёты доставляются, а всё, что Complia не может подтвердить, проверяет человек, прежде чем это дойдёт до вас.

Контакты

Свяжитесь с нами.

Пишите на английском или итальянском. Отвечаем из Йыхви в рабочие часы.

Скажите, где зарегистрирована ваша компания и где вы живёте.

Этого достаточно для первого ответа: можем ли мы помочь и какой пакет подходит.

E-mail

info@internationalgroup.ee

Телефон

+372 5554 9207

Адрес

Kivi tn 5-312
41533 Йыхви, Эстония

Часы работы

Пн–Пт
9:00–17:00 EET

Imprint

Information about the operator of this website and provider of the services described on it.

Юридические документы ниже приведены на английском языке; обязательной является английская версия.

Компания: International Group OÜ
Правовая форма: Private limited company (osaühing) under the law of the Republic of Estonia
Регистрационный код: 16885970
Register: Estonian Commercial Register (äriregister)
Основана: 28 декабря 2023
Юридический адрес: Kivi tn 5-312, 41533 Jõhvi, Estonia
Represented by: Francesco Blasi, board member
E-mail: info@internationalgroup.ee
Телефон: +372 5554 9207
НДС: Not registered for VAT (registration in progress)
Field of activity: EMTAK 72101, research in technology

Terms and Conditions

Professional services of International Group OÜ · Effective from 2 September 2026

1. Who we are and what these Terms cover

1.1 These Terms and Conditions ("Terms") govern all professional services provided by International Group OÜ, a private limited company (osaühing) registered in Estonia under registry code 16885970, with its registered office at Kivi tn 5-312, 41533 Jõhvi, Estonia ("International Group", "we", "us"), to any client ("Client", "you").

1.2 The services comprise cross-border compliance reviews and monitoring provided under the Complia name, corporate administration, cross-border coordination and related professional services, as described on this website or in a written scope ("Services").

1.3 By requesting a proposal, approving a scope or paying an invoice, you accept these Terms. Terms proposed by the Client that differ from these Terms apply only if we have accepted them in writing.

2. Nature of the Services

2.1 The Services consist of compliance information, obligation mapping and administrative support based on primary legal sources. Every obligation we report is accompanied by a reference to the legal provision on which it is based.

2.2 Where a question cannot be confirmed by a primary source, we say so and do not provide an answer. Such questions may be referred, at the Client's discretion and cost, to a licensed lawyer, tax adviser or auditor in the relevant jurisdiction.

2.3 Unless expressly agreed in writing, the Services do not constitute legal representation, statutory audit or regulated tax advice. The Client remains responsible for its own decisions and for filings made in its name.

3. Written scope before work begins

3.1 No work starts before the Client has approved a written scope ("Scope") describing the Services, the deliverables, the price, the timeline and the inputs required from the Client. The Scope may take the form of a proposal, an order confirmation sent by e-mail, or the selection of a package listed on this website confirmed by us in writing.

3.2 Work outside the Scope is performed only on the basis of a written change request agreed by both parties, at the price stated in that change request.

4. Prices and VAT

4.1 Prices are stated in euro (EUR) and exclude value added tax. VAT is added where applicable under Estonian and EU VAT rules, at the rate in force on the invoice date. International Group is not currently registered for VAT; registration is in progress, and VAT will be charged from the date on which registration takes effect where the law so requires.

4.2 The packages published on this website are: Essential, €500 (one-off); Business, €1,200 per quarter; Complete, €2,500 per year. Package prices are valid as published at the time the Scope is approved.

5. Invoicing and payment

5.1 Invoices are issued by International Group OÜ. One-off packages are invoiced on approval of the Scope. Recurring packages are invoiced in advance for each quarter or year, respectively.

5.2 Invoices are payable within 14 days of the invoice date, by bank transfer or through the secure payment link stated on the invoice. Payment links are operated by a regulated payment service provider; we do not receive or store your card details.

5.3 If an invoice is not paid when due, we may suspend the Services after written notice until payment is received, and may claim interest for late payment as provided by the Estonian Law of Obligations Act (võlaõigusseadus).

6. Delivery of the Services

6.1 The Services are delivered electronically. Reports, calendars and documents are sent by e-mail or made available through a secure link; calls are held by telephone or video. Nothing is shipped physically unless expressly agreed.

6.2 Timelines stated in the Scope are estimates that depend on the Client providing information and documents on time. We will inform the Client of any delay we become aware of.

6.3 A deliverable is considered accepted if the Client does not raise a documented objection within 14 days of its delivery.

7. Consumer right of withdrawal

7.1 If you are a consumer, that is a natural person acting for purposes outside a trade, business or profession, and the contract is concluded at a distance (for example by e-mail or through this website), you have the right to withdraw from the contract within 14 days of its conclusion without giving any reason, in accordance with the Estonian Law of Obligations Act (võlaõigusseadus) and Directive 2011/83/EU.

7.2 To withdraw, send an unambiguous statement to info@internationalgroup.ee or by post to International Group OÜ, Kivi tn 5-312, 41533 Jõhvi, Estonia, before the 14-day period ends. You may use the following model text: "I hereby withdraw from my contract for the following service: [description], ordered on [date]. Name: [name]. Address: [address]. Date: [date]."

7.3 Early performance. If you want us to begin the Services during the withdrawal period, you must request this expressly. If you then withdraw, you pay an amount proportionate to what has been performed up to the moment you informed us of your withdrawal, compared with the full price of the contract. If the Services have been fully performed within the withdrawal period at your express request, and you have acknowledged that you lose the right of withdrawal once the contract has been fully performed, the right of withdrawal no longer applies.

7.4 Any refund due after withdrawal is made within 14 days of the day on which we receive your withdrawal statement, using the same means of payment you used, unless you have expressly agreed otherwise.

7.5 Business clients (companies, and persons acting in the course of a trade, business or profession) do not have a right of withdrawal; clause 8 applies to them.

8. Cancellation and refunds

8.1 One-off packages (Essential). The Client may cancel in writing at any time before the written report is delivered. Work already performed is charged pro rata to the package price; any prepaid amount exceeding that charge is refunded within 14 days of the cancellation.

8.2 Recurring packages (Business, Complete). Either party may cancel in writing with effect from the end of the current billing period, that is the current quarter or the current year. Amounts already invoiced for the current period remain payable; no further invoices are issued after the effective date of cancellation.

8.3 Refunds, where due, are paid within 14 days of the cancellation becoming effective, to the account or payment method from which the payment was received.

8.4 We may terminate an engagement with immediate effect if the Client materially breaches these Terms, provides false information, or if continuing the engagement would put us in breach of the law. In that case, fees for work performed up to termination remain payable.

9. Client obligations

9.1 The Client provides complete, accurate and current information and documents, including on ownership, residence, activities and existing filings, and informs us without delay of any change.

9.2 The Client is responsible for the accuracy of the information it supplies and for decisions taken on the basis of our deliverables. We rely on the information provided and do not independently verify it unless verification is included in the Scope.

9.3 The Client obtains any consents needed for us to process personal data of its directors, shareholders, employees and other persons connected with it.

9.4 The Client remains responsible for meeting its own statutory deadlines and for filings made in its name, unless a specific filing is expressly included in the Scope.

10. Confidentiality

10.1 Each party keeps confidential all non-public information received from the other in connection with the Services and uses it only for the purposes of the engagement.

10.2 Confidential information may be disclosed to a party's professional advisers, to subcontractors and processors bound by equivalent obligations of confidentiality, and where disclosure is required by law or by a competent authority.

10.3 This obligation remains in force for five years after the end of the engagement, and for as long as the information remains a trade secret.

11. Intellectual property

11.1 Reports, calendars and documents prepared for the Client may be used by the Client for its own internal purposes. The methods, templates, software and know-how used to produce them, including Complia, remain the property of International Group OÜ.

12. Liability

12.1 Our total liability to the Client arising from or in connection with an engagement, whether in contract, tort or otherwise, is limited to the fee paid by the Client for that engagement. For recurring packages, this means the fees paid for the billing period in which the event giving rise to the claim occurred.

12.2 We are not liable for indirect or consequential loss, loss of profit, penalties resulting from information the Client failed to provide or provided inaccurately, or for the acts or omissions of third parties such as accountants, registries, banks or authorities.

12.3 Nothing in these Terms limits liability for intentional misconduct or gross negligence, or any liability that cannot be limited under applicable law.

13. Data protection

13.1 Personal data are processed as described in our Privacy Policy. Where we process personal data on the Client's documented instructions, the parties will conclude a data-processing agreement under Article 28 of the General Data Protection Regulation on request.

14. Notices

14.1 Notices under these Terms are given by e-mail: to us at info@internationalgroup.ee, and to the Client at the e-mail address stated in the Scope. E-mail satisfies any requirement for written form under these Terms.

15. Changes to these Terms

15.1 We may update these Terms for future engagements. The version in force on the date the Scope is approved applies to that engagement. The current version is always published on this page.

16. Governing law and disputes

16.1 These Terms and every engagement under them are governed by the law of the Republic of Estonia.

16.2 The parties will first try to resolve any dispute amicably. Disputes that cannot be resolved in this way are submitted to Harju County Court (Harju Maakohus), Estonia, as the court of first instance.

16.3 If you are a consumer, this clause does not deprive you of the protection of mandatory provisions of the law of the country in which you have your habitual residence, and you may also bring proceedings before the courts competent there. Consumers may also turn to the Consumer Disputes Committee (Tarbijavaidluste komisjon) at the Estonian Consumer Protection and Technical Regulatory Authority.

How International Group OÜ processes personal data · Effective from 2 September 2026

1. Controller

International Group OÜ, registry code 16885970, Kivi tn 5-312, 41533 Jõhvi, Estonia, e-mail info@internationalgroup.ee, phone +372 5554 9207, is the controller of the personal data processed in connection with this website and with our services, within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, "GDPR"). Questions about personal data can be sent to the e-mail address above.

2. What personal data we process

Identification and contact data: name, e-mail address, telephone number, postal address, role in the client company, preferred language.
Company and ownership data: details of the legal entities involved, register extracts, shareholders and directors, and the country of residence and tax residence of the persons involved, to the extent needed for cross-border compliance work.
Engagement data: documents, correspondence, calendars, reports and notes created or received during the engagement, including information about obligations and deadlines.
Identity documents: copies of identity documents only where a registry, bank or authority requires them for a filing included in the engagement.
Billing and payment data: invoice details, amounts, payment status and the bank account identifiers shown on incoming transfers. Card and payment-instrument details are processed by our payment provider and are never stored by us.
Website and technical data: IP address, browser type, date and time of access, pages requested and referring page, as recorded in the server logs of our hosting provider.
Marketing data: your consent status and communication preferences, if you ask to receive updates from us.

3. Purposes and legal bases

Responding to enquiries, preparing proposals and performing the contract with you or the company you represent: Article 6(1)(b) GDPR.
Complying with legal obligations, including accounting, tax and, where applicable, regulatory reporting obligations: Article 6(1)(c) GDPR.
Our legitimate interests: keeping this website secure and operational, preventing fraud, maintaining business records, communicating with contact persons at client companies, and establishing, exercising or defending legal claims: Article 6(1)(f) GDPR. You may object to processing based on this ground at any time.
Marketing communications and analytics cookies: your consent, Article 6(1)(a) GDPR, which you may withdraw at any time without affecting the lawfulness of processing carried out before withdrawal.

Where a client provides us with personal data of third parties, for example its shareholders, directors or employees, the client is responsible for informing those persons about the processing.

4. Payments

Payments made through a payment link are processed by a regulated payment service provider, which acts as an independent controller for the payment transaction under its own privacy policy. We receive confirmation of the payment, the amount and the payment reference, not your card number or other payment-instrument details. Bank transfers are processed by the banks involved.

5. Recipients and processors

We share personal data only where necessary, with the following categories of recipients:

IT service providers for website hosting, e-mail and document storage;
our payment service provider;
accountants, auditors and professional advisers;
registries and public authorities, such as the Estonian Business Register and tax authorities, where a filing or a reply included in the engagement requires it;
the client's own accountants, advisers and registries, where coordination with them is part of the engagement.

Providers who process personal data on our behalf act as processors under Article 28 GDPR, on our documented instructions, under written contracts, and are bound by confidentiality. We do not sell personal data.

6. International transfers

Personal data are processed mainly within the European Union and the European Economic Area. Some of our providers, in particular our website hosting provider, may process data in the United States or in other third countries. Such transfers are based on an adequacy decision of the European Commission under Article 45 GDPR, including the EU-US Data Privacy Framework where the provider is certified under it, or on standard contractual clauses under Article 46 GDPR.

This website loads fonts from Google Fonts. When the page loads, your browser requests the font files from Google's servers, which receive your IP address in the process. The legal basis is our legitimate interest in the consistent display of the website, Article 6(1)(f) GDPR.

7. Retention

Accounting records, including invoices, contracts and payment records: seven years from the end of the financial year in which they were created, as required by the Estonian Accounting Act (raamatupidamise seadus).
Engagement files: for the duration of the engagement and afterwards for as long as necessary to establish, exercise or defend legal claims, in principle no longer than the applicable limitation periods.
Enquiries that do not lead to an engagement: deleted within 12 months of the last contact.
Marketing data: until you withdraw your consent or object.
Server logs: for a short period determined by our hosting provider, for security purposes.

8. Your rights

You have the right to request access to your personal data, to have inaccurate data rectified, to have data erased, to restrict processing, to receive the data you provided in a portable format, and to object to processing based on legitimate interests. You may object to direct marketing at any time. Where processing is based on consent, you may withdraw it at any time.

To exercise these rights, write to info@internationalgroup.ee. We respond within one month; this period may be extended by two further months where necessary, in which case we will inform you.

You also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. In Estonia, this is the Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon), Tatari 39, 10134 Tallinn, www.aki.ee. You may also complain to the supervisory authority of the EU member state in which you live or work.

9. Cookies

Strictly necessary storage. This website functions without setting cookies of its own. Any technical storage that is strictly necessary to make the website work, for example to remember a cookie choice, does not require consent.

Analytics cookies. Analytics cookies are used only with your prior consent, obtained through a cookie banner. At present no analytics are loaded on this website. If this changes, the banner will be shown before any analytics cookie is set, and you will be able to withdraw your consent at any time by changing your cookie settings.

10. Security

We apply appropriate technical and organisational measures to protect personal data, including transport encryption (TLS) for this website, access controls, and confidentiality obligations for everyone who handles client data.

11. Automated decision-making

We do not make decisions based solely on automated processing that produce legal effects concerning you or similarly significantly affect you. Complia's output is reviewed by a person before it is delivered to a client.

12. Changes to this policy

We update this Privacy Policy when our processing or the law changes. The current version, with its effective date, is always published on this page.